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农行山东嘉祥支行成功拦截一起伪造资料开通大额银行卡转账涉案账户事件|世界快播报
发布时间：2023-05-31 12:30:04 来源：感知山东


(资料图片仅供参考)

近日，农行山东嘉祥支行营业部充分发挥网点柜面“第一道防线”作用，以高度的责任感和职业敏锐性，联合嘉祥县公安局第一派出所成功拦截一起伪造资料开通大额银行卡转账涉案账户事件。

5月21日下午，一位外地口音客户(河南籍)来到农行山东嘉祥支行营业部，要求开一张银行卡并申请K宝，添加大额转账功能。客户表示其在山东巨野县为中建二局某分公司长期供应砂石、土方，需要大额资金权限，并出示了一份由“濮阳市中建某有限公司”开具的证明。

正是这份证明引起了内勤行长魏海璐的高度警惕和怀疑。客户提供的证明格式不正规，而且左下角加盖的公章并没有防伪标识和备案代码，不符合中建这种国有大企业的公章要求。内勤行长魏海璐一边安抚客户，一边通过外部渠道企查查和国家企业信用信息公示系统查询，并没有查询到上述公司，进一步证实了客户提供伪造虚假证明的可疑性。

随后，内勤行长魏海璐以进一步核实的名义与客户来到了网点隔壁的嘉祥县公安局第一派出所。经值班民警与濮阳当地有关部门核实，确定该客户行为是一起伪造资料开通大额银行卡转账涉案账户事件，通知我行立即停止为客户开通大额银行卡转账权限，并对我行工作人员的职业敏感度和面对可疑账户核实到底的负责任态度表示了高度赞扬。

近年来，电信网络新型违法犯罪和涉案帐户治理形势严峻，严重威胁人民群众的财产安全。农行山东嘉祥支行将继续践行金融为民初心，切实履行金融机构的社会责任和义务，持续加大与警方的协调联动配合，在公众宣传教育、阻断新开帐户涉案、存量帐户治理、加强客户鉴别、优化金融服务等方面，筑牢防范电信网络诈骗的壁垒，为保护人民群众财产安全、打击电信诈骗做出积极贡献，全力守护老百姓的“钱袋子”。(通讯员 张成志 魏海璐)

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